Отделом по расследованию особо важных дел привлечён к уголовной ответственности житель Республики Башкортостан, обвиняемый в легализации (отмывании) похищенных денежных средств, совершённой в крупном размере.

Следствием установлено, что в феврале 2006 года, находясь в г. Уфе и выдавая себя за директора коммерческой фирмы, злоумышленник мошенническим путём похитил у производственной компании 12,5 млн. рублей.

С целью легализации похищенных денег, он прибыл в г. Тюмень. Осенью того же года, мошенник попросил приятеля за вознаграждение в виде автомобиля ВАЗ-21140 оформить на себя две квартиры, приобретаемые за счёт похищенных денег, на что последний согласился.

5 октября 2006 года, находясь в офисе одной из строительных компаний областного центра и действуя якобы от своего имени, тюменец приобрёл доли в виде двух квартир в строящемся доме в центре г. Тюмени, заплатив за них более 4 млн. рублей, полученных от приятеля.

Выявить данное преступление удалось в ходе расследования уголовного дела по факту убийства тюменца, совершённого двумя жителями города Сургута Кириллом Глебовым и Дмитрием Жаворонковым.

Так, весной 2008 года житель Тюмени, решил без ведома приятеля продать квартиры, и обратился за помощью к своим знакомым - Глебову и Жаворонкову.

В августе 2008 года молодые люди сумели реализовать одну квартиру, получив за неё автомобиль «BMW 520i» и более 2,1 млн. рублей в качестве доплаты. Не желая отдавать деньги продавцу, Глебов и Жаворонков убили его. В настоящее время уголовное дело по факту убийства с обвинительным заключением направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

3 марта 2009 года мошенник был осуждён Октябрьским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан за хищение денежных средств путём обмана, совершённое в особо крупном размере.

Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области жителю г. Уфы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённые в крупном размере).


Подразделение: отдел по расследованию особо важных дел