В областном центре завершено расследование уголовных дел в отношении двух членов преступного сообщества обвиняемых в совершении незаконных валютных операций

02 Мая 2017 13:44

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении двух членов преступного сообщества, 32-летнего жителя Свердловской области и 33-летней жительницы областного центра, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).

В ходе предварительного следствия установлено, в период времени с начала апреля по середину декабря 2014 года членами преступной организации, через кредитные учреждения  г. Екатеринбурга и г. Тюмени по подложным документам совершена серия валютных операций по переводу на счета организаций зарегистрированных в Китайской Народной Республике, денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму свыше 595  миллионов рублей. Кроме этого, преступное сообщество легализовало (отмыло) денежные средства, приобретенные в результате таких преступных валютных операций, незаконно образовало для использования и облегчения совместной противоправной деятельности его участников ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР.

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину, заключили с прокурором Тюменской области соглашения о сотрудничестве и выполнили их условия в полном объеме, изобличив других соучастников, подробно сообщив о роли каждого из них, выдали предметы и документы, доказательственного значения, а также вернули для обращения в доход государства денежные средства, добытые преступным путем. Материалы дел в отношении обвиняемых были выделены в отдельное производство и направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

В настоящее время уголовное дело, в отношении одного из соучастников, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.     

 

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел.