Перед судом предстанет участник группы, занимавшейся незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую сумму 595 миллионов рублей

07 Сентября 14:07

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении  33-летнего жителя города Екатеринбурга.  Он  обвиняется в совершении  преступления, предусмотренного   п. «а», «б» ч. 3  ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере)

По версии следствия, на территории Тюменской области  с апреля по декабрь 2014 года  преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 млн. рублей.  Членами группы был организован незаконный вывод валютных средств  в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной,  не занимались.   Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.  

Обвиняемый, действуя в интересах организованной группы   через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически осуществлял валютные операции по перечислению денежных средств в адрес «подставных» китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам.

Деятельность преступной группы была пресечена  и ее участники осуждены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Обвиняемый скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел