Следственным отделом по Калининскому округу г. Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении директора Общества с ограниченной ответственностью Василия Бесараба, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По версии следствия, Бесараб, являясь руководителем коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии, в период с 1 января 2007 по 30 июня 2009 года не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме более 12 миллионов 200 тысяч рублей.

Кроме того, установлено, что Бесараб, не желая исполнять обязанности налогового агента, совершил фиктивную сделку по продаже ООО «Энергонефть» и начал процедуру ликвидации, после чего создал и зарегистрировал в налоговых органах новое юридическое лицо с аналогичным наименованием.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.


Подразделение: следственный отдел по Калининскому округу г. Тюмени